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揭秘疯狂配资:两天搞一亿 北京最大配资公司疑换马甲

2月25日,中国股市迎来高潮,营业额连续两天突破万亿美元,创造了一系列纪录. 这种热点市场使投资者看到牛市即将到来,许多地方都在排队开设账户. 上周,新投资者数量超过30万,创近一年来的新高.

在疯狂的投资热潮中,长期沉默的股市在这一波浪潮中也再次活跃起来. 甚至Mobike自行车篮都贴有该公司的广告.

自2月25日起,祁阳路4号最近访问了北京的多家公司,几乎所有公司都在忙. 营业员赶到广渠门等地分发传单. 一位销售人员声称,两天内就可以产生1亿元人民币. 一家集资公司的所有者说,在过去几天中,他们直到晚上9点或10点才工作. 有资金需求的投资者晚上下班后立即赶赴公司签订合同,以免错过第二天的涨停.

然而,对祁阳路4号的调查发现,资本市场上存在许多混乱和内幕. 如果您不知道,公司的豪华办公空间和销售人员会很容易使投资者感到困惑. ,从而承担不可预测的风险.

例如,北京最大的投资公司曾多次被媒体曝光,尽管它宣布去年将不再从事资本配置业务,但一家名为正泰投资的公司被评为最大的投资公司. . 公司地址是公司官方网站上的注册地址和工商信息,员工大多是公司的老员工.

2月25日,中国证监会发言人在回答记者提问时说: “我将密切关注并指导有关方面依法加强对整个交易过程的监督. 要严格执行经纪业务,保证金融资和证券借贷客户的适当管理,加强对异常交易的监控,认真做好技术系统的安全防护. 同时,也希望投资者能合理投资,防范投资风险. ”

90年代后一直处于资金分配阶段

“市场已经关闭,我没有时间休息…”

这是北京荣金汇银公司客户经理王飞于2月25日发送给Moments的消息. 这一天,三大A股股指飙升5%以上,营业额超过1万亿,超过了每日300只股票的涨停.

王菲的朋友圈

2月26日,我在祁阳路4号来到北京望京的荣金汇银办公室. 他一走进去,前台工作人员便直接问: “是在这里面试吗?”随着股市的飙升,荣进辉在建银后,我们开始招募大量的销售人员,以接受越来越多的客户咨询.

与祁阳路4号约会的王菲只急忙地与一群顾客见了面,就离开了. 穿着西装的张磊带着皮革沙发,老板椅和全套茶具走进办公室. 一年之后,我已经签了10个订单,我很忙.

荣金汇银业公司北京望京办事处.

在先前的电话通讯中,王飞告诉祁阳路4号,“ 1994年一个小孩子一直在中国首都的舞台上. ” 2到3天内可以分配3亿资金.

当25日晚上8点左右,启阳路4号来到北京丰台的一家公司时,该公司的负责人陈光发在合同中说: “这是我们刚刚签署的合同. ,700万…使用5倍的杠杆,再加上本金接近1000万. ”陈光发拿起手机展示了工作组的表现,从年初开始,他就拥有了每天分配资金的记录.

在北京几乎每家公司中都能看到这种繁忙的景象.

否. 4,启阳路,查询公司几名营业员的微信时刻. 尽管它们属于不同的公司,但是每个人发布的Moments的内容是相似的. 发布一些每日股票涨停图表,转发对股市有利的新闻,然后发布公司的投资广告.

即使某些共享自行车上张贴的广告也已从信用卡还款,小额信贷等变成了股份公司的广告. 正泰投资公司的推销员小马2月25日下午在广渠门跑来跑去股票配资公司更换法人,向路人分发传单.

小马的同事李俊辉告诉祁阳路4号,由于2018年下半年股市崩盘,正泰投资没有太多业务. 许多推销员无法打开订单,而他们微薄的基本工资无法维持他们在北京的生活. 选择辞职. 现在,随着市场的飙升,Zentai Investment坐落在Chaowai Soho占地2,000平方米的办公室中,这里的人流逐渐稀疏.

投资者的资金由公司控制

在参观了上述在祁阳路4号的公司之后,他们发现他们的商业模式基本相同. 投资者与公司协商杠杆比率,本金,利息等后,投资者将其本金转入公司提供的个人银行帐户,公司将投资者的本金和借入的资金转给自己. 已建立的库存帐户.

应得利润后,投资者退还贷款,收回本金和利润. 如果处罚了相应的警告线并关闭了头寸,则将要求追加保证金或平仓.

这里的关键是,尽管两方签订的合同是私人贷款合同,但投资者不仅无法获得贷款,而且还可以将其本金转入公司的帐户. 上述公司的销售人员都告诉祁阳路4号,由于公司付出了很多钱,风险很高,为了保护资金安全,必须自己掌握资金.

风险自然转移给了投资者. 正是因为如此,在利率差异很小的情况下,哪个投资者选择分配资金取决于他们对哪个资金的信任程度更高,并认为他们可以更好地保证资金的安全性. 而且,当公司了解投资者的心理时,它将尽力在这方面做文章.

否. 祁阳路4号,当致电几家公司进行咨询时,每个销售人员都会积极邀请来公司进行面试.

正泰投资位于北京CBD区朝外苏豪A顶层29楼. 电梯一出来,正泰投资的前台和徽标就在两边,并进行了装饰风格. 李俊辉告诉祁阳路4号,除了贷款公司外,整个楼层都被正泰覆盖. 从办公室望出去,中国国际贸易中心第三期和中国尊等CBD地标就在您面前.

正泰投资位于北京朝外SOHO塔A顶层的办公室.

“实际上,这取决于包装得当的人(正泰投资),他们做得更好. ”坐在皮沙发上的张蕾在泡茶时告诉祁阳路4号.

为了获得祁阳路4号的信任,张磊在介绍其公司荣进会印时说: “事实证明,中国证监会的领导与我们的老板一起吃饭. 您可以检查一下. 将会有检查组组长,她与我们的老板关系很好. ”

Tianyan Check显示,Rongjinhuiyin的法定代表人为Zheng Chen,该公司拥有100%的股份,成立于2015年9月. 此外,Zheng Chen还是北京国辰软件技术有限公司的法人,拥有60%的股份. 张磊说,荣金汇银目前为客户使用的交易软件是由国辰软件开发的,两家公司共同合作.

但是,正如张磊所说,祁阳路4号并未在互联网上搜索到郑晨与证券监​​督管理委员会相关负责人之间的亲密关系.

为缓解对祁阳路4号资金安全的担忧,张磊还表示,融金汇盈用于交易的母账户和子账户将在中信证券开立. “我们相当于中信证券发行的私募股权产品. 母公司账户在中信证券上. 例如,母公司账户有1亿,我们的保证金为3000万. 没有失控,我们发行的产品有截止日期. 是的,不可能在截止日期之前提及. ”

荣金汇银的每个客户都使用母帐户下的子帐户进行交易. “这是为了防止监督. ”张磊说.

“我们与中信证券的合作是我们在中信证券开设了母账户. 不会为我们平仓. 我敢为您提供此保证. 我们都非常熟悉中信证券北京销售部的首席执行官部门. ”张磊说,中信证券与融金汇银之间的另一项合作是,中信证券拥有已分配资金的客户,并将优先投资融金汇银进行资金分配,并利用其母账户开设子账户进行交易.

但早在2015年,经纪公司与中国资本公司之间的合作就明显受到了监管的暂停. 2月25日,中国证券监督管理委员会发言人在记者提问中再次强调: “所有证券公司必须严格执行经纪业务和保证金交易的客户适合性管理. ”

但是,即使张磊说,融金汇银具有确保其资金安全的良好背景(这确实体现在合同中),但投资者仍然是最终承担风险的一方.

否. 淇阳路4号在荣金汇银的合同中规定: “甲方有权更改乙方经营的股票账户. ”张磊对此解释说,有些账户不仅可能为您赚钱,还有些账户可能会亏钱. 钱,帐户中会有风险,我们将为您更改. “

在正泰投资的合同中,有类似规定: “甲方的产品资金涉及到期或不可抗力因素以实现主账户之间的清算操作,甲方有权处理清算. 自行承担,不通知乙方. 卸货产生的损益由甲方承担. ”

正泰投资合同中的“霸王条款”.

陈光发说,公司使用子账户进行的另一项操作是,当账户中的一些资金是免费的时,公司还将挪用这部分资金而不通知投资者到另一个账户. “这等同于支付这部分利息,但钱被他人使用. ”

对于这些业务,无论是合同条款还是实际操作,作为投资者,它们绝对处于不利地位. 当李俊辉要求祁阳路4号看合同时,他主动说: “有些规定似乎是霸主条款. ”

他所指的霸主条款是: 如果甲方认为乙方将要购买的股票具有风险,则甲方有权禁止乙方购买该股票;在极端情况下,乙方购买的股票的盘中跌幅将触及跌幅下限,或者甲方认为乙方购买的股票具有风险,甲方无需通知乙方,甲方拥有行使强制清算权(包括但不限于清算主账户或子账户的权利),有权立即平仓,更改密码并提前终止本合同的权利.

怀疑会有更多的投资来投资新的“背心”

许多投资者确实被公司骗了.

《证券日报》在一份有关北京盛大投资有限公司2018年的报告中报告说,由该投资资金进行投资和控制的投资者账户突然被冻结,无法进行交易或转移资金. 等待操作,帐户中的本金无法提取.

冻结的原因是与该子账户同批的一个子账户已经清算,投资者忍不住损失了个人资金,这也使得投资基金遭受的损失更大. . 为了保护其资金的安全,Big Investment将这批子帐户冻结在一起.

报告中的另一个案例是,许多投资者的交易资金在最终分配时减少了资金. 有人质疑,投资越大,投资就越大,利用投资者无法准确掌握交易记录并秘密扣除钱款和获得利润分享的能力. 大投资公司的管理层否认了这一指控.

但是股票配资公司更换法人,受媒体报道的影响,Greater Investment在2018年5月28日发表声明说: “由于我们认识到的期货风险不足,该公司将从现在起停止所有与期货相关的业务. ”这意味着它已经运营了6年. ,北京最大的投资公司将退出投资市场.

然而,在访问旗阳路4号时,发现正泰投资通过公司的官方网站吸引了客户. 公司地址和一些员工也是公司的办公室和老员工. 宣布撤离的那笔巨额投资似乎已经借了壳,并且继续这样做.

Tianyan Check显示,大邱投资的法人为王文帅,宋世杰,张灿霄和王文帅共有3名股东,分别持有70%,20%和10%的股份. 公司地址是北京市朝阳区朝外大街B号2 2905.

李俊辉介绍说配资网,宋世杰是公司董事长,王文帅是总经理.

通过在Mobike上张贴的资助广告与祁阳路4号的李俊辉联系后,他提供的公司地址是公司的注册地址. 坐在办公室里与祁阳路4号交谈的一个小时内,李俊辉从未提及增加投资.

然而,离开祁阳路4号并拨通大投资官方网站上留下的电话号码后,是李俊辉接听了电话. 他解释说: “正泰投资和大投资是一家公司. ”工商信息显示,Zentai Investment的法人为郭元元,在五名股东之间未发现与Greater Investment的关联.

大同投资官方网站的客户服务部表示,他是正泰投资的雇员.

此后,启阳路4号就此事询问了李俊辉. 他解释说,在正泰投资之前,他已经在大投资公司工作了3年,并且是老员工,因此大投资公司的官方网站保留了他的电话号码. . 正泰投资之所以取代了较大的投资. 李俊辉说,这笔较大投资的老板转变为私募股权配资网站,并将公司的业务以及办公室和人员转移到正泰投资. 将开发新客户,只接待老客户. 两家公司没有关系.

李俊辉的陈述前后是矛盾的.

与大投资有直接资本往来的陈光发告诉祁阳路4号: “正泰投资是老板与另一个人的合资企业,投资越大,与大投资有直接关系. ”. 陈光发据透露,盛大投资的老板由于股票的共同所有权,“已经提起诉讼,所以他成立了另一家公司. ”

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