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深扒A股配资套路,1个月10倍杠杆翻倍!万万没想到都是泪

来源丨21世纪金融界的《 21世纪经济报道》

记者丨周颖,实习生陈丽,景然

“随意设置1-10倍的杠杆率”,“ 100%真实交易” …《 21世纪经济报道》和《 21世纪金融圈》的记者在许多网站上都看到过类似的表达.

“牛市”一到,OTC资金通常就会活跃起来.

但是,相比之下,投资者在多个平台上暴露并留下了消息,这反映出该帐户已被冻结并且难以提取.

这类似于去年《 21世纪经济报道》记者所遵循的“虚拟磁盘”程序.

所谓的虚拟磁盘也称为“配对投注”.

投资者和中国资本平台构成了赌注. 中国资本平台利用大多数人的法律来亏本赚钱. 如果市场状况不佳且投资者的股票暴跌,那么损失的钱将进入虚拟资本平台的口袋.

如果市场形势良好并且投资者的账目浮动,那么虚拟磁盘基金平台经常会出于各种原因而撤出资金,甚至在资金压力过大时甚至会逃之

当股市上涨时,经常会倒闭.

“虚拟磁盘”例程迫在眉睫

“因为’牛市’最近来了,所以我在N资产管理公司的官方网站上投资了这笔资金. 过去一个月我赚了几万元,现在我不能提取现金. 我说我违反了规则,我的帐户被冻结了,我的一个朋友在一起工作时也遇到了同样的问题在线配资平台,此外,Mingdao和None都不一样,在相同的情况下,我们公开了微信聊天的截图通过互联网上的客户服务. ” 7月初,广西的一位投资者告诉《 21世纪经济报道》记者.

这种情况并不罕见.

“我获利并准备提款,但该平台表示我违反了规则,帐户被冻结. 即使我反复要求,它也表示我尚未在该平台注册,然后删除了我的联系信息. 我以前没有它. 任何非法操作. ”另一位投资者也告诉记者.

《 21世纪经济报道》的记者登录中国银行股份有限公司的官方网站后,弹出一个浮动窗口,显示“关于暂停使用银行卡的公告”.

网站提示在充值页面上需要检查最新的存款帐户或与客户服务人员联系.

记者在7月初登录时,在同一浮动窗口中显示了另一个个人银行卡帐户已被暂停的消息.

记者进一步搜索历史数据并揭露了情况,发现该平台至少四次更改了存款银行卡账户. 早在2019年9月,就显示该基金的资本和利润无法提取.

“可能是先前的银行卡被冻结了. 这是一个很有可能的虚拟磁盘. ”资本业的一位资深人士坦率地告诉记者.

但是,尽管NPEB反复曝光并且更改了存款银行卡,但NPEB仍然在网站上突出显示“实名网站”和“ 100%真实交易”,并定期更新有关市场的新闻.

尽管在首页上突出显示了“免费体验”一词,但记者注册了该网站的成员身份,发现它是否是“免费体验”,“免息分配”,“每月分配”,“每日分配”或“ VIP分配”,您需要先充值.

其中,“ VIP资助”的杠杆率可以达到13倍,初始分配额为20万元. 杠杆率为13倍,可使用280万元,亏损结余额为264万元,低于下限.

《 21世纪经济报道》和《 21世纪金融圈》记者问作为资助者的在线客户服务是否存在不需要存款的免费体验活动,他说没有.

关于是否提出要约,他的回答是: “所有交易记录都可以在我们的平台上查看. 我们为数以千万计的客户提供服务,并详细说明了资金流向. 这是一个牢固且信誉良好的平台. 请放心投资!我们的数据被统一上传. 现在该国不支持资金分配. 我们与经纪公司签署了保密协议,具体表明该协议受经纪公司的约束. 您的所有交易均根据美国证券监督管理委员会进行. 您可以放心地进行投资. ”

但是当被问及与他合作的经纪公司时,他只是说“与多家经纪公司合作”. 关于如何保证退出,它没有做出实质性回应,但表示: “您可以先等着看平台的发展,您认为可以做到. 我们不强迫客户在这里交易. ”

作为投资者,记者拨打了N Asset Management的官方客户服务热线,以确认平台的安全性. 客户服务部门反复说: “我们是拥有9年经验和声誉的正式平台. 否则,我们将无法保留它. 许多老客户”.

当记者询问遇难者说他无法提取现金的情况时,客户服务开始犹豫,然后他的语气突然变得强烈: “您在哪里读的?在网上可以相信吗?您再也没有尝试过. 我们这是一个正式平台,您必须先注册为会员并尝试. ”

记者查询发现,2020年6月5日,广东省证券监督管理局辖下第33家不具备经营证券配资平台,期货业务资格的机构上市.

记者浏览了多个筹款网站,发现每个筹款平台主要有新手经验,无息筹款,每日筹款,每周筹款,每月筹款,VIP筹款等方式. 十多场非公开募捐平台发起了一项100元的活动,启动了高交易经验基金. 在试用交易期间,亏损将由平台承担,体验基金范围为8888-18888元;普通集资杠杆为1. 在-10倍之间,可以运作1到5000万只资金,而VIP分配率高达13倍,本金为20万. 许多平台指示“真实交易”,“单张仓位”,“ 10秒开户”,“促销佣金”等. 佣金的范围从20%到60%.

“十倍杠杆率基本上是虚拟杠杆或AB杠杆. 公司会考虑风险控制. 不可能达到如此高的杠杆率. 通常,低于十倍的杠杆率. ”金融业资深人士告诉记者.

先前与记者联系过的一家离线OTC公司的人士表示,该公司的主要重点是4倍杠杆,年化成本为14%,3倍杠杆率,年化率为12%.

“我们遵循通过私人贷款完成的正常资金分配模型. 客户给我们以1: 4的比例分配的存款. 存款后,我们公司将向您开放股票帐户,并提供帐户号码和资金,例如,如果您存入100,000,我们公司向您提供40万,帐户中总共有500,000,此外,购买ST和单张机票受到限制. 一般而言,客户您需要到现场签署合同. ”上述公司的人说.

7月21日,《 21世纪经济报道》和《 21世纪金融圈》记者从7月8日中国证券监督管理委员会揭露的258个平台中随机抽取了40个,发现相关的微信公众号基本上无法打开. 几乎一半的平台网站无法打开,并且近一半的平台仍在正常运行.

此外股票1倍杠杆配资的利息,记者发现名岛,好光(原象),申街,圆湾和定泽等网站仍在正常运行. 该公司之前已经由证券监管局进行宣传. 搜索相关的关键字将跳至公司网站的页面.

严格监管下资本配置的逐步变化

新的《证券法》规定,证券保证金交易和卖空业务是证券公司的专有业务,未经中国证券监督管理委员会批准,任何单位和个人不得经营.

7月8日晚,中国证券监督管理委员会对258家非法从事场外资金配置的平台及其经营机构进行了集中曝光.

《 21世纪经济报道》和《 21世纪金融圈》的记者抽样发现,在中国证监会公开的258个平台中,基本没有相关的微信公众号,近一半的平台网站无法使用. 打开,近一半的平台网站仍然正常. 运行.

多种信息来源表明,随着监管的加强,中国首都也在发生变化.

在2015年牛市中,场外资金配置在助推市场方面发挥了作用. 借助恒生HOMS系统,大量的配置资金涌入市场.

2015年7月12日,中国证券监督管理委员会发布《关于清理和整顿非法证券业务活动的意见》,要求证券公司规范对信息系统的外部访问,并完成证券调查. 公司大约在2015年7月底. 进行自我检查.

在监管层暂停经纪系统的外部访问功能并且清除了总括信托之后,场外融资不再像以前那样方便. 后来,随着2019年初股市的上涨,“虚拟磁盘”一度流行.

这也引起了监管部门的关注.

自5月以来,当地证券监管局已陆续公开OTC融资平台. 7月8日晚,中国证券监督管理委员会对258家非法从事场外资金配置的平台及其经营机构进行了集中曝光.

“其中一些是真实报价,其中大多数是虚拟磁盘. ”上述资深投资行业人士表示.

去年《 21世纪经济报道》的调查发现,许多“虚拟磁盘”公司的界面非常相似,这是由于它们使用了相同的模板集. 在软件的背后,有几个主要的软件开发人员. 一些卖家声称,有8万人可以使用整个系统,两到三个人将能够在半个月内偿还成本.

一位筹款行业的资深人士曾向记者透露,不算以后的促销活动,建立这样的在线筹款平台通常需要注册工商信息,ICP网站备案,购买系统和服务器以及在线发行. 网站APP的这些步骤. 关键步骤之一就是建立一个资助网站.

这些工具的时间和金钱成本可能低得难以想象. 从一个夸大的案例来看,购买一套虚假的工商信息,到ICP网站备案,再到购买该系统的在线资金网站,都需要花费数百元. 整个过程最快只花了一个半月的时间,至少需要3万到5万元. 可以做到的.

记者了解到,如今“虚拟磁盘”系统的提供商更加隐蔽,成本也在下降,甚至数千元就可以上网.

但是,无论它是真实磁盘还是虚拟磁盘,在没有获得相应证券业务资格的情况下从事场外资金分配活动都是违法的.

中国证券监督管理委员会指出,根据新修订的《证券法》,证券保证金交易和卖空业务是证券公司的专有业务,未经中国批准,任何单位和个人不得经营. 证券监督管理委员会. 场外交易资金分配活动实质上是证券保证金融资和证券借贷业务,只有证券公司才能依法开展. 如果有关机构和个人没有取得相应的证券业务经营资格从事场外交易资金分配活动,则构成非法的证券业务活动,是非法的. 将依法追究责任.

2019年11月,最高人民法院发布了《全国民商事审判工作会议纪要》,在强调场外资金违法的基础上,明确了场外资金合同是无效合同,场外资金参与该人将承担相关的风险和责任.

中国证监会表示,将认真执行《证券法》,继续规范对场外资金违法行为的打击,坚决维护投资者利益和资本市场秩序. 对于异地资金调拨活动,中国证监会将继续加大监督力度,积极调查处理,及时予以揭露,并严格依法予以处罚;涉嫌犯罪的,将移送公安机关追究处罚,并依法追究刑事责任.

“我想提醒投资者,没有任何场外投资平台具有经营证券业务的资格. 一些涉嫌从事非法证券业务活动,有些涉嫌欺诈和其他活动. 通过使用“虚拟磁盘”进行非法犯罪活动,要求投资者提高风险防范意识,有意识地远离场外资金分配活动,避免财产损失;如果因参加场外资金分配活动而被欺骗,请及时向当地公安机关报告. ”中国证监会表示.

据报道,中国证券监督管理委员会还将在不久的将来揭露100多个非法从事场外资金分配活动的平台的清单. 有关证券监管部门正在与公安机关合作,调查和处理非法从事场外资金配置活动的主要平台. 目前,中国证券监督管理委员会和有关证券监督管理部门正在与公安机关合作股票1倍杠杆配资的利息,大力查处场外交易平台和机构,有数起非法的场外交易资金案件已进入司法程序. 下一步,中国证券监督管理委员会将与市场监管部门以及网络安全和信息化部门进行协调与合作,以清理和关闭OTC广告和OTC平台.

“场外资金配置是一个灰色地带. 真正配置资金的公司主要赚取利息. 现在,其中一些公司在严格监管下不会这样做. 而是一个虚拟磁盘,不仅赚取利息,但也赚取本金. ”资本业的一位资深人士向记者坦白. 他现在已经退出资本业.

与去年相比,各种渠道的场外交易资金的推广也“融合”了很多. 《 21世纪经济报道》和《 21世纪金融圈》的记者发现,与去年初使用百度搜索“场外资金”不同,搜索结果主要是新闻页面.

在中国证券监督管理委员会公布的融资平台列表中,基本上无法搜索到相关的微信公众号.

“去年,名称中包含“已付费”的官方帐户仍可以通过常规审核. 今年不再可能,但不可能进行审核. ”上述高级法官说.

通过在微博上搜索关键字,您仍然可以找到九宫格的一些相关图片.

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