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滥用之灾——打着原油期货之名的场外配资的罪与罚

原油期货配资内幕

一千个电话后出来

经过17年的探索,2018年3月26日晚上9点,中国原油期货终于在上海国际能源中心(INE)挂牌交易。中国原油期货的最大亮点是它们以人民币计价。

众所周知,国际原油通常在两个地方定价。一个在欧洲,主要是北海布伦特原油和WTI原油期货,另一个在美国,主要是纽约原油。欧洲曾经有最大的交易量,但去年,纽约原油交易量已成为第一。在当前中美贸易战的背景下,中国版原油期货的推出恰逢时机,这激发了我国在全球范围内抢夺商品定价权的第一枪。

中国原油期货的上市是一本好书,但现在各大微信群中都充斥着“原油期货配资同时在线,请在1分钟内以0元开立账户!预付款全额,低成本交易”,“零阈值,提供4倍和9倍的原油期货配资”,“快速回收,每日佣金,无限信用,无限第二次反向复制”和其他原油期货配资宣传口号,正面可以说是和尚高唱过时的经文。

今天,北京德和恒(上海)律师事务所的金融衍生产品团队将研究这种“陈旧的”原油期货配资的犯罪和惩罚。

什么是原油期货配资?

原油期货配资,监管机构和市场都没有明确的定义。中国期货业协会认为,期货配资指的是一种行为,其中配资 公司通过一定百分比将资金借给客户,并且客户为了扩大资本杠杆作用而投资于期货交易。

我们的团队认为,原油期货配资意味着配资一方的帐户被用作交易工具,并且配资一方有权强制清算。在这种模式下,配资方将根据融资方(也称为交易商)根据协议提供的原始资金(也称为保证金)为融资方提供一定倍数的资金以进行原油交易。两党之间。对于期货业务,融资人必须为配资的钱支付一定比例的利息或管理费或服务费。为了确保资金安全,配资方将要求融资方使用配资方提供的原油期货账户和资本账户进行原油期货交易,配资方具有监督自己的帐户和最终操作的权限。通过这种操作,配资客户可以交易原油期货,而无需在期货公司中开设新帐户。

为什么原油期货配资业务诞生了?

一、开设正式帐户很麻烦。国内自然人的开户过程也很麻烦。第1步:携带所需信息,并在开户地点亲自开户,包括有效的第二代身份证和银行借记卡;步骤2:接受投资者教育和对适用性的评估(三项,一项,没有原则);第三步:签订经纪合同,与适当性有关的表格和有关文件;步骤4:收集图像数据;步骤5:接收交易密码,资金密码和期货市场监控中心密码(入金前必须先修改初始密码);第6步:处理银行转帐。

二、对可用资金的正式要求更高。根据有关原油期货适用性制度的要求,个人客户保证金账户中的可用资金余额,在申请交易代码前五个工作日内,不得少于50万元人民币或等值外币。

三、正式要求每笔交易的保证金较高。根据规定,在原油期货上市初期,交易保证金规定为合同价值的7%。根据交易规则(基于最小保证金),交易原油SC1809合约需要保证金= 416 * 1000 * 7%= 29120元。但是,期货公司通常会根据汇率标准增加一定的百分比,某些公司将增加到12%,这意味着每手原油交易需要近50,000元。

四、赌徒心理。每个人都想变得越来越大,每个人都想在一夜之间致富。谁知道,一旦进入期货市场,市场就如同大海一样深,从那时起,道德就是路人的感觉。 “幸福是奋斗的结果”,赌徒们早就把董事长的信息抛诸脑后。

在此背景下,原油期货配资产业链出现了。

对原油期货配资有哪些限制?

每个人都知道原油期货配资,但投资者可能不了解原油期货配资的限制。实际上,当前的期货配资交易具有以下两个限制:首先,期货配资只能是隔夜本金。因为配资交易必须有风险控制人员来监督帐户,所以估计夜市没有风险控制人员,原油期货将受到夜市和一些隔夜新闻政策的影响,并且风险更大在线配资,因此配资资金不能隔夜。其次,配资交易有一个清算线,当触及清算线时,该头寸将被强制平仓。为了确保双方资金的安全,当帐户资金的剩余金额会危害双方资金时,必须采取措施控制风险。这也是与个人资金交易的最大区别。

原油期货有什么方法配资?

根据我们团队的调查和了解,根据资金来源,原油期货配资具有以下形式:(1)私人借贷配资;(2)私人配售配资;(3)P2P借入配资;(4)银行理财产品配资;(5)伞形信托配资;(6)期货公司匹配项配资)。目前,最重要的是事物是私人借贷配资,私人配售配资,P2P借贷配资实际上,无论上面使用哪种形式配资,配资的基本操作路径都是相似的,基本操作方法是如下:

上图中需要注意一些要点。首先,第三方服务组织和配资 公司可以是同一组织;第二,第三方服务机构向软件服务提供商购买期货子仓库系统,配资客户通过第三方服务机构提供的APP,官方账户或H5微信开立账户,从而获得原油。第三方服务组织分配的期货配资交易子帐户;第三,配资 公司以自己控制的个人的名义或以公司的名义在期货公司中开设一个账户,并将该账户提供给客户使用。客户存入自己的资金,配资 公司以此为基础通过第三方服务机构发送帐户。客户进入配资。

原油期货的主要刑事风险是什么配资?

原油期货配资内幕

涉嫌收费1:非法经营

《刑法》第225条规定,违反国家规定,下列其中一项违法经营活动破坏市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者有期徒刑。并处或分别拘留处一倍以上至五倍以下收入的罚款;如果情况特别严重,可处以五年以上有期徒刑,并处以非法收入或没收财产的一倍以上五倍以下的罚款:…(三)未经批准是非法的国家有关当局从事证券,期货,保险业务,或非法从事资金支付和结算业务;(四)其他严重破坏市场秩序的非法业务活动。

此外,根据“最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件的起诉标准”(第二)条),第79条违反了国家法规,从事非法商业活动,扰乱市场秩序并被怀疑存在下列情况之一的,应提起诉讼:…(三)未经国家有关当局批准,非法经营证券,期货,下列情形之一的,则指保险业务或非法从事资金支付和结算业务:1.金额超过30万元的证券,期货和保险业务的非法经营;2.非法资金支付和结算营业额超过200万元人民币的企业;3.使用销售点终端违反国家法规机床(POS机)等直接通过虚假交易,虚假价格,现金返还等方式向信用卡持有人支付现金,金额超过一百万元,或者金融机构资金二十万元以上未逾期还款,或者造成财务损失事业单位损失10万元以上;4.违法所得数额超过5万元。

可能涉及此犯罪,无论是配资 公司还是第三方服务组织,甚至是期货公司员工。下面,我们的团队与您分享一个期货配资的真实案例-何敏的非法商业案例。该案的情况大致如下:被告人何敏是湖南金鑫期货有限公司市场部副经理。自2014年以来,武汉昆州大德投资管理有限公司公司未经主管部门批准开展期货业务,并通过了贷款。私人期货账户可以使用“人群金融资产管理平台”软件开设子账户。 -帐户,以组织客户参加期货交易活动并为客户提供配资服务。涉及的金额巨大,严重破坏了期货市场的秩序。自从被告人何敏于2014年2月担任晋2期货岳阳营业部总经理以来,他就知道武汉昆州大德投资管理有限公司公司不具备从事期货业务的资格,并将杨介绍给公司 1、罗某,钟某和其他不具备交易股指期货资格的客户进行股指期货交易并提供配资服务,这给客户带来了过度风险和严重损失。被告人何敏介绍客户到武汉昆州大德投资管理有限公司进行非法期货业务活动,获得佣金返还和利息返还,非法获利140222. 23元。法院最终判决:何敏因非法经营罪,被判处六个月拘役,缓刑六个月,并处罚金人民币14万元。被告人何敏的违法所得140222. 23元被追回国家国库。有关详细信息,请参阅刑事判决书:(201 6)湘0624兴初417号。

怀疑收费二:高利贷贷款

《刑法》第175条规定,以转贷为目的,安排金融机构的信贷资金以高息向他人转移,违法所得数额较大。 ,处以三年以下有期徒刑或者拘役,并处以一倍以上五倍以下罚款。数额巨大的,处以三年以上七年以下有期徒刑,并处非法所得一倍以上五倍以下罚款。

此外,根据“最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件的起诉标准”(二))的规定,为牟利,金融机构的高利润信贷资金套利而向他人借贷时,如果怀疑有下列情况之一,应提起诉讼:(一)高利贷,非法所得金额更多超过10万元;(二)虽然没有达到上述金额标准,但由于高利贷而在两年之内转贷受到了两次以上的行政处罚,而转贷又是高利贷。

在原油期货配资业务中,涉嫌犯罪的主要人员是配资 公司人员。为了让大家更多地了解这种犯罪,我们的团队还与您分享了一个案例:黄承东与该银行的内部人员密谋在线股票配资,套利贷款高利贷转贷犯罪。基本情况如下:黄承东是联新实业公司的法定代表人。龚瑾是兴业银行长沙分行四业务发展部总经理。两人计划以联信实业公司的名义从兴业银行长沙支行获得贷款,然后再将其贷给龚进。联信实业公司向兴业银行长沙支行申请贷款2400万元。后来,兴业银行长沙分行发放贷款1200万元。黄成栋向龚金借了1200万元,再加上个人存款300万元,总计1500万元,约定年利率为26%。最终,法院裁定:一、被告长沙联鑫实业有限公司公司犯了高利贷转贷罪,判处罚款120万元人民币(以十日内为限)判决生效后的几天); 二、被告龚瑾犯了高利贷转贷罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币20万元;由于非国家工作人员行贿罪,他被判处一年徒刑;决定处以一年零九个月有期徒刑,并处20万元以下罚款(已缴纳100,000元,其余限于该判决生效后十日内支付)。 (刑期自判决执行之日起计算。如果第一次拘留是在判决执行之前进行的,则拘留的天数将减为判决的一天,即从1月6日起,2012年至2013年10月5日)。 三、被告黄成栋犯有高利贷转贷罪,被判处有期徒刑一年,缓刑一年; (试用期应从判决之日算起)。 四、被告郑Kai犯有借贷高利贷罪,被判处拘役五个月和缓刑六个月; (试用期应从判决之日起计算)。五、被告单位长沙联鑫实业有限公司公司已返还违法所得100万元,并将其移交给国库;追回被告龚进的违法所得9.30,000元,并将其移交给国库。有关详细信息,请参阅刑事判决书:(2013)裕兴出字第86号。

涉嫌犯罪三:非法吸收公共存款

《刑法》第176条规定,任何人非法吸收公共存款或变相吸收公共存款,扰乱财务秩序的,处以三年以下有期徒刑或者拘役。 ,并处以两万元以上二十元以上的罚款。罚款一万元以下;数额巨大或者有其他严重情况的,处三年以上十年以下有期徒刑,五万元以上五十万元以下罚款。单位犯前款犯罪的,处以罚款原油期货配资内幕,其负责人和其他直接责任人员依照前款的规定处罚。

根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件的法律的若干具体适用问题的解释》第三条,有下列情形之一的,非法或变相吸收公共存款依法追究刑事责任:(〔一)个人非法吸收或变相公积金二十万元以上,单位非法吸收或变相公积金一百万元以上; 二)个人非法吸收或伪装公共存款如果目标人数超过30人原油期货配资内幕,则该单位非法吸收或吸收伪装形式的公共存款且目标数量超过150;(三)个人非法吸收或伪装公共存款,对存款人造成的直接经济损失超过10万元,该单位是非法的吸收或吸收变相形式的公共存款给储户造成的直接经济损失超过五十万元; (四)会造成不良的社会影响或其他严重后果。根据第6条的规定,第170条《金额巨大或存在其他严重情况》属于下列情况之一:(一)非法吸收变相吸收或变相吸收公共存款,金额超过一百万元,单位非法吸收变相吸收和吸收变相吸收公共存款,金额超过500万元(二)个人非法吸收或变相吸收吸收和变相吸收一百多人的公共存款,单位非法吸收或变相吸收500多人的公共存款;(三)个人对个人直接经济损失超过五十万元的,非法吸收或变相吸收的公共存款,单位非法变相吸收或吸收公共存款,给存款人造成直接经济损失250万元以上;(四)的社会影响或其他特别严重的后果。

此外,《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件的法律具体适用若干问题的解释》还规定,应当依照下列规定之一采取下列行为:本解释第一条第一款。根据《刑法》第一百七十六条的规定,关于非法吸收公共存款的犯罪,处以下列规定的刑罚:(九)通过委托财务管理非法吸收资金。

此犯罪主要针对配资 公司或第三方服务组织。下面,我们的团队将与您分享一个真实的期货案例配资-赵云飞非法索取公共存款。 2008年至2013年,被告人赵云飞未经国家有关部门批准,以杭州市总商会温州市文成商会副会长身份通过口口相传,并承诺对文成商会的本息支付进行担保。商会和其他社会成员以期货配资项目的名义从未指定的对象中提取了存款。截至2013年10月,被告赵云飞已从徐,罗等十余种未标明物品中提取存款超过3000万元。赵云飞最终被判非法吸收公共存款罪,判处有期徒刑四年,并处罚金10万元。被告赵云飞被责令退还存户的损失34,029,270元。有关详细信息,请参阅刑事判决书:(2017)浙江0102兴初391号。

涉嫌四项:筹款欺诈

《刑法》第192条规定,以非法占有为目的,使用欺诈手段非法筹集资金的,数额较大的,处五年以下有期徒刑。并处以二万元以上二十万元以下的罚款;数额巨大或者有其他严重情况的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下的罚款;数额特别大或者有其他特别严重情况的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下的罚款或者没收财产。

此外,根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件起诉标准的规定》(二)”第49条的规定,涉嫌以非法占有为目的的非法占有欺诈方法的下列情况之一:(一)应当提起诉讼:(一)个人集资欺诈金额超过人民币100,000元;( 二)单位集资诈骗金额超过50万元。

我相信每个人都熟悉这种犯罪。 配资 公司或第三方服务组织应非常认真地对待这一指控。在这里,我们的团队与您分享的是一个非常著名的案例-吴英的集资欺诈行为。从2003年到2005年,被告吴英先后以合伙或投资的名义,从于亚苏,唐亚琴,东阳武宁贵族美容院,东阳武宁喜来登俱乐部,东阳千足堂理发休息室等处开业。夏耀琴,朱杭飞,赵国富,徐玉兰(在另一起案件中处理)及其他人以高利率筹集资金并欠下巨额债务。为了偿还债务,吴英继续非法集资。 2005年5月至2007年1月,吴英以高额利息(大多为每天每10000元40-50元)作为诱饵,隐瞒了早期资金来源的真相,虚假宣传经营状况,捏造投资项目。 。分别从受害人林卫平,杨卫玲,杨志刚,杨卫江(分别处理)和毛夏迪,任义勇,叶一生,龚素萍,周中宏,姜新兴非法集资7,733 9.50,000元(全部人民币)。 ,龚一峰等。该笔款项用于偿还筹款资金的本金和利息,购买房地产,汽车和个人废物等。在本案发生时,除本金和利息的返还外实际发生金额为38913万元,实际欺诈金额为38426.500万元。最后,法院以筹款欺诈罪判处被告吴英,判处死刑,缓刑两年,剥夺政治权利终身,并没收其全部个人财产。有关详细信息,请参见刑事判决书:(201 2)刑尔二中字1号。

涉嫌指控五:欺诈罪

《刑法》第266条规定,任何人诈骗较大数额的公共或私人财产,应处以不超过三年的有期徒刑,拘役或监视,并处以罚款或罚款;数额巨大或者有其他严重情况的,处以三年以上十年以下有期徒刑,并处罚款;数额特别大或者有其他特别严重的情况的,处以十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收。如果该法律另有规定,请遵守相关规定。

根据“最高人民法院和最高人民检察院关于处理刑事欺诈案件中法律适用若干问题的解释”(2011年4月8日实施):欺诈性公众的价值和私人财产在3000元以上10000元以上,3万元以上10万元以上50万元以上的,分别规定为“巨额”,“巨额”和“巨额”。刑法第266条。

原油期货配资内幕

在这里,我们的团队与您分享一个期货配资-中德化期货配资欺诈的真实案例。江西银宇金融服务有限公司公司于2015年2月6日注册成立。该法律的法定代表人为被告中德华,经营范围涵盖金融,证券,贵金属等业务信息。 ,保险和期货。咨询等

2015年7月18日,受害人钟2通过黄1与遇害人钟德华会面,得知钟德华可以为股指期货账户进行配资的交易。同月19日晚,钟2和钟德华在张公区飞龙井苑2号楼2单元3楼305室讨论了配资事项。两家同意:中2出资25 9.20,000元,中德化出资1:10与中某2 配资的比例为2592万元。当天晚上,钟2将存款30,000元存入了以熊(逃犯)名义开立的赣州银行账户(帐户号:62×××8 2))和钟德华,他没有具有配资的功能,可以通过朱忠的24个股指期货帐户和相应的密码来提供。

2015年7月20日上午8点,钟德华联系朱某,将资金注入钟某2号账户,并根据钟德华的要求,将285 1. 20,000元的虚拟资金注入该账户,但由于钟德华没有支付定金,因此该帐户处于禁止交易状态。钟2看到帐户中有285 1. 20,000元后,于约定的同一天从8:30到9:10将256.20,000元转入了熊的帐户。钟德化收到付款后,立即开着一辆带有甘B×××××车牌的汽车到银行支行,从熊的账户中提取钱款,并在收到钟先生的两笔付款后欺骗朱将定金转给朱。

Zhong 2发现他无法使用该帐户进行交易,并一直打电话给Zhong Dehua要求他退还本金25 9.20,000元。钟德华在回避开会等理由的同时,继续在各家银行取款。从2015年7月20日的9:30到第二天的11:37,钟德华从熊先生在赣州市张工区的银行分行,农业银行,工商银行,赣州银行和建设银行。 74笔交易,总计人民币253. 210,000元。 2015年7月21日11:40,钟德华将5.986万元转回了钟2的帐户。

2015年7月20日晚,钟德化以3 9.480万元在熊州鹏的赣州华虹梅赛德斯奔驰4S店购买了奔驰E260轿车。 7月21日,钟德华解雇了江西建宇金融服务有限公司公司的员工,并切断了联系信息,与熊某一起逃离赣州。 7月27日,钟德化回到赣州市鱼都县,以父母钟仲1、 Gu Sanguannv的名义,支付480,000元购买了鱼都县新胜苑二期A11楼2201室。

综上所述,被告人钟德华诈骗受害人钟某2共25元,共计214万元。最后,法院认为,上诉人钟德华以虚构事实为非法占有目的,不具备股指期货配资的资格,并以大量配资的存款骗取他人,然后用钱逃脱了。他的行为符合欺诈罪的构成要件。应对欺诈罪追究刑事责任。法院判决:一、被告钟德华犯有欺诈罪,被判处有期徒刑12年,罚款10万元。 二、责令被告钟德华退还违法所得25元3.214万元,并将被害人还给仲2。有关详情,请参阅刑事裁定:(201 6) Gan 07 Xing Zhong No .492。

可疑犯罪六:帮助信息网络犯罪活动的犯罪

该罪行是“刑法修正案(九)”)中的新罪行。根据《刑法》第287条之二的规定,知道他人使用信息网络进行犯罪并为其犯罪提供Internet访问,服务器托管,网络存储,通信传输和其他技术支持,或者提供广告宣传,付款结算以及其他协助,如果情况严重,应处以不超过三年的定期监禁或刑事拘留,同时或单独处以罚款。单位犯前款犯罪的,对单位处以罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

很容易怀疑软件公司或第三方服务公司属于这种犯罪。它们构成犯罪主要是基于以下原因:首先,软件公司或第三方服务公司属于网络中介服务的提供者,并且符合帮助信息网络罪犯的主要要求。

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