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场外配资炒股中,不退还保证金是诈骗还是侵占?

股票配资的保证金

案情:An从事股票配资中间业务以赚取利润,他的配资由谢,庞等资助,其次是许等。

2016年9月,徐某与受害人赵某签署了《中间合作协议》。赵将存款存入徐指定的银行账户,徐为证券账户提供了充足的资金供赵使用。协议签署后,徐某共获得赵某存款925万元。后来,徐将7个股票帐户交给受害者赵某,以1比4 配资的比例进行股票交易。 (这7个帐户是:1个由蒋某提供的股票帐户,由Jiang所提供的帐户+ 4个由谢安安提供的股票帐户+ 2个由Pang提供的股票帐户)

2016年12月底,赵先生提议退还江先生账户中的存款。由于徐欠他的钱,他将其在江股票帐户中的存款转账了679365元,因此,徐未及时将存款转回给赵,赵又找了股票帐户的实际帐户持有人江解决争端以收回押金。

在2016年12月26日至12月31日期间,An Mou寻求股票帐户的实际帐户持有人的行为影响了他配资的业务声誉,并导致债权人称他为债务。在对谢先生提供的4个股票帐户进行强制清算后,谢先生被要求将这4个股票帐户中的保证金和利润转移到他的哥哥安某的银行帐户中,后来安某使用了上述资金偿还债务和其他目的。

2018年3月,浙江省杭州市江干区人民检察院以合同诈骗罪告被告人安股票配资门户,并向法院提起公诉。

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律师的观点:

在这种情况下,An的目的不是非法拥有合同欺诈,客观上也没有欺骗。安与赵之间没有合同关系,不符合合同诈骗罪的构成要件,不构成合同诈骗罪。

合同欺诈罪是指在为非法占有目的而签订和执行合同的过程中,通过捏造事实或掩盖事实来欺骗对方财产的行为,金额相对较大。合同欺诈罪是典型的基于目的的犯罪。主观上要求肇事者具有非法占有的目的。主观目的源于犯罪者的内心,而不是外在的。很难确定发生时间,但是犯罪目的需要通过犯罪行为来实现。对于犯罪行为,通常可以确定存在犯罪目的。例如股票配资的保证金,在签订合同之前或在签订合同时,犯罪者已经伪造了身份证件,虚构事实等,那么我们就可以将其理解为犯罪者意图实现非法占有的意图为了欺骗目的而进行的欺骗行为,从而在合同签订之时或之前确定肇事者具有非法占有的目的。在这种情况下,徐,安等人在签订和执行合同时没有任何欺骗手段,合同在签订后即按约定执行。因此,不能确定An在签订合同之前或之时具有非法占有的目的,并且不构成合同欺诈罪。

客观上,合同欺诈罪要求肇事者进行欺诈。 “欺诈”实际上是两种行为,一种是“欺骗”行为,另一种是“获取”行为。欺诈是合同欺诈罪的核心。 ,如果肇事者没有作弊炒股配资,则不构成合同欺诈罪。在这种情况下,安某使用赵某找到了实际的帐户持有人,并以强制清算的方式损害了其配资的声誉。尽管他违反了协议,但他没有欺骗任何人,因此不构成合同欺诈罪。

综合分析:在这种情况下,赵要求徐从江的帐户中提取存款。徐因为第三方He想要退还押金,但没有。徐无非法占有的目的,没有欺诈行为,没有构成合同欺诈罪。赵某找到了实际的账户持有人江某,并引起了安的不满。一种实施强制清算和拥有保证金的行为。当An实施这种行为时,他的目的是非法拥有。这时,非法占有的目的是将赵有权监视的财产转变为自己的财产,属于盗用范围。

根据《刑法》第270条,挪用公款罪属于私人起诉。如果受害者不通知法院,则肇事者将不承担刑事责任;根据《刑事诉讼法》第172条的规定,人民法院可以对私人起诉案件进行调解。如果在调解过程中达成调解协议,被告将财产归还私人检察官,则诉讼程序可以终止股票配资的保证金,被告将不再承担刑事责任。

无锡鹰科刑事侦探队

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