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31人被判刑,操纵市场大案宣判!400多个账户操纵8只股票,还加5倍杠杆!

一个重大的市场操纵案在年初就震惊了市场,现在案件的细节和判决结果浮出水面。

1月3日,中国证券监督管理委员会例行新闻发布会报道,中国证券监督管理委员会和公安机关发现了一起重大的市场操纵案件。湖南东能集团的实际控制人,罗某东和场外配资中介龚某伟等人密谋筹集资金以操纵包括迪贝电气(603320,股票)在内的8股票的价格,从而获得了利润。超过4亿元。

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最近,该大案已在金华市中级人民法院判决。罗某东和龚某伟均犯有操纵股票市场罪,分别被判处有期徒刑五年零六个月,五年零三个月,分别罚款3000万元和2000万元。此外,其余29名被告被判处有期徒刑1年零6个月至5年零6个月。一些被告的犯罪相对较小,认罪,并判缓刑。

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据报道,此案是该国第一个基于未平仓合约交易量标准操纵证券市场的案子。 配资中介人首次被知道要操纵并仍然提供配资,因此被刑事追究责任。 2020年初,这一重大案件的破裂为市场敲响了警钟。

“牛三”罗某东被捕

在短暂的辉煌之后,股市神话的泡沫趋于迅速消失。许多曾经著名的传奇牛人是不可避免的。在这个主要的市场操纵案例中,罪魁祸首是著名的牛三罗牟东。

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2019年12月31日,浙江省金华市中级人民法院对涉及30多人操纵证券市场的一案作出一审判决。该案共有31名被告,涉及7项罪行。这是近年来证监会与公安机关密切配合配资网站,共同调查的典型案例。这也是市场操纵的一个主要案例,其中多个小组相互合作并以有组织的方式进行合作。

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被告人罗某东因操纵股票市场而被判处有期徒刑五年零六个月,并处罚金人民币3000万元。

就公共身份而言,罗某东的主要身份是湖南东能集团的执行董事兼实际控制人。他的名字公司有很多联系,罗某东本人在22 公司中担任法人,在27 公司中担任执行官。但是,公司中涉及的风险信息更多,仅以东能集团为例,涉及32项法律诉讼和3项执法信息。去年8月,由于无法联系东能集团,将其列为业务异常清单。

罗某东本人曾在资本市场上享有盛誉,主要是他和三位共同行动的人举起了正宏科技(000702,股票)的标语牌,2015年7月A股市场急剧下跌时。 ,2016年1月,湖南省证券监督管理局对短期交易发出警告信。进入监管视野后,罗某东仍然没有停下来,他对市场的肆意操纵最终将他判处了五个六个月的监禁,并处以最高3000万元的罚款。

根据央视财经报道,2017年8月,交易监控部门的工作人员发现,新的迪贝电气有限公司的股价在交易后的三个月内上涨了40%以上。股市开盘,与同期大盘指数的偏差超过30%。触发多个警告。工作人员迅速展开调查,发现同时有400多个活跃帐户在交易此股票,其中许多是新开设的帐户。大量异常行为导致股价急剧波动,可以确定有人在操纵Dibey Electric的股价。

上海证券交易所发现异常后,立即向中国证监会检查部门报告情况。经过调查,一个名为罗墨成的银行帐户进入了检查员的视线。罗墨成的帐户与多个帐户密切相关,而湖南东能集团的法定代表人是联系频率最高的罗墨成。罗某东。

尽管监管机构没有透露两人是否是亲戚,但罗某东和罗某成分别持有东能集团98%和2%的股份,还有另外公司个股份联系人。

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据报道,罗某东有多个商人,他们控制着400多个账户。 2017年5月,罗某东将市场价值小,概念热的新股迪贝电器作为“追捕”对象。在利用资本优势购买了它之后,他首先通过反向交易获得了更低的价格。价格讨价还价芯片在达到一定的控制状态时,继续使用大量逆向方法制造活跃交易的幻觉,诱使投资者购买,并逐渐提高价格股票。罗牟东等人仅通过帝北电器的一家股票,就实现了1.的利润87亿元。

配资当事人第一次被追究刑事责任

操纵市场常常需要大量资金,但罗某东本人几乎是“空手套白狼”,他的大部分资金来自私人配资 公司。在这种情况下,配资中介人因知道操纵配资行为而被追究刑事责任,这是近年来市场操纵案件中的第一次。

根据检查员的说法,配资 公司为罗某东提供了大量资金。 “各个小组相互合作,逐渐形成一个小组。在操纵股票时,还有其他小团体。开展村庄,共同处理和共同操纵。”

根据调查,罗某东的集团通过多家私营中介机构借入了配资 10.8亿元人民币,并通过频繁的反向交易在盘中交易中推高股价并迅速平仓。每日限额。交易方法,操纵8家Dibey Electric,海鸥股份(603269,股票),世纪天虹(300654,股票),道森股份(603800,股票)等股票。 配资龚某伟为罗某东提供了1:4或1:5的比例配资。在获得高保证金后,他按照罗某东的要求进行了帐户交易股票。

“简单来说炒股配资,罗某东是个作弊的朋友,我也被他欺骗了。在这个市场上,有很多人被他欺骗,而不仅仅是我。”龚某伟声称自己只是一家人配资 公司,为了向投资者提供资金和收取佣金,他不知道罗某栋的非法交易股票场外配资 出资方,他只是在协助。罗某东则指责龚某为平仓股票,因此他欠了10亿多资金,两人显然同意与该职位合作。

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被告人龚某伟因操纵股票市场罪,被判处有期徒刑五年零三个月,并处罚金2000万元。

回顾2015年的A股牛市,沪深股市一路看涨,两次融资的余额超过2万亿元。那时,大量的配资资金进入市场,并且股票市场的杠杆比率继续增加。 2015年6月,监管机构开始清理异地配资,然后股市崩溃迅速发生。 A股市场遭受重大损失。股价跌至清算线以下后,配资 公司立即被迫清算,无数资金迅速陷入泡沫。

在去年春节后的“良好开端”期间,场外交易配资再次恢复,监管机构采取了各种措施施加场外配资诅咒,几名经纪人营业部因违规借贷帐户。监督认为支持配资活动是“不适当的”。

2019年11月,《最高法》发布了《全国法院民事和商业审判工作会议纪要》,重新界定了场外交易配资的资格:不受监管的场外交易配资业务不仅盲目地扩大了资本市场信贷交易,资本市场的规模也容易影响资本市场的交易秩序。保证金交易和证券借贷是证券市场的主要信用交易方式,是证券经营机构的核心业务之一,是国家依法特许经营的金融业务。未经法律许可,任何单位和个人不得非法从事配资业务,场外配资合同的效力。

在这种情况下,配资 公司的相关人员知道他们正在操纵市场,但他们仍然提供配资行为并效仿。他们还因操纵股票市场罪而被起诉。可以说,无论是刑事诉讼还是民事诉讼,未经依法批准的异地行为都是难以被法律承认的。

股市的“黑嘴巴”助燃了火焰

近年来,在中国证监会的严厉处罚下,股市的“黑嘴巴”趋于集中。但是,几年前,股票市场的黑口利用了普通投资者的轻率,给市场造成了相当大的损害。在这种市场操纵的情况下,股市的黑口也参与其中。

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在罗某东等人的控制下,2017年8月上旬,迪贝电气一次又一次降低了限额,罗某东等人也开始出货。 “下限是那天我卖商品。当我卖出超过1亿之后,我再也卖不出去。我记得我卖了1亿。第二天和第三天仍在降低限额。”

为了避免大量抛售而没人接货,罗某东找到了一个中介,推荐股票,并要求他们传播有关迪贝电器由经销商提拔的消息。市场。股市“黑嘴巴”何某华刚露面。

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何某华犯有非法经营罪和侵犯公民个人信息的罪行。

在罗某东和其他人的运送过程中,何某华在推票,推荐股票和吸引散户购买方面扮演了“黑嘴巴”的角色。 “我们相当于一个中介,组织其他公司来传播新闻。”

为了帮助罗某东出船,何某华还找到了其他公司,向股东和财务部门公司推荐了被操纵的股票程序包,并声称股票处于上升范围,而经销商也将继续拉高,以诱使散户投资者追赶股票场外配资 出资方,甚至在散户出货量连续下降股票时,让散户投资者进入市场接单。

“这种诱惑是巨大的,动turn动millions成千上万的收入,我们的团队拥有现成的资源。我们可以通过联系高层和底层来赚钱。”原来是茶叶商人的何某华没有这种诱惑。参与非法交易。

以前,中国证券监督管理委员会组织了一些活动来打击股市的黑口。许多“著名”的黑嘴被捕,并受到监管处罚。面对个别黑嘴的傲慢言论,中国证券监督管理委员会表示,敬畏法律,遵守法律,遵守法律法规是各种市场主体参与证券市场的基本底线。 。任何侵犯投资者合法权益,破坏市场运作秩序或肆意挑战法律尊严的行为,最终将受到惩罚并付出沉重的代价。

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