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揭露原油期货配资骗局

经过17年的探索,2018年3月26日,中国原油期货终于在上海国际能源中心(INE)挂牌交易。面对这个新近开放的金融市场,一些机构和投资者渴望尝试一下,并将其视为金块的新领域。最近,人们发现大型微信投资集团中包括各种在线渠道。许多投资平台分别命名为“国内原油期货配资”,“国内原油期货减少保险和投资”,“最低每手人民币4,000元”等。该广告吸引了投资者投资于国内原油期货。它甚至表示可以采取“降低保险水平和降低门槛”的形式,使投资者能够参与国内原油期货交易。

什么是原油期货配资?监管机构和市场尚无明确定义。中国期货业协会认为,期货配资指的是一种行为,其中配资 公司通过一定百分比将资金借给客户,并且客户为了扩大资本杠杆作用而投资于期货交易。

一些期货行业的人报告说,这种“减少保险”实际上与所谓的“ 配资”相同。更具体地说,原油期货配资将配资 公司帐户称为交易工具,配资 公司有权清算头寸。在此前提下,配资 公司以投资者(也称为金融家)提供的原始资金(也称为保证金)为基础,并根据双方之间的协议,为投资者提供一定数量的资金用于原油期货操作,因此投资者必须为配资的钱支付一定比例的利息或管理费或服务费。可以简单地理解为借钱进行期货投机。但是,为了确保资金安全,配资 公司将要求投资者使用配资 公司提供的原油期货帐户和资本帐户进行原油期货交易。 配资 公司监督并最终是运营权限。通过这种操作,配资中的投资者可以交易原油期货,而无需在公司中开设新帐户。

实际上,这些配资 公司不是由证券监督管理委员会提交的。很难找到投资者资金的下落,国家也无法对其进行监督,如果资金失败,也很难收回资金。可以说,配资 公司是以合法期货公司的名义招揽客户的。目前,常规期货公司使用的大多数软件是“博伊大师和文华财经”,而配资 公司本身提供交易软件APP,实际上是一种“专有交易”,投资者根本没有开设真实的期货账户,投资者也没有去银行办理真实基金托管的银行期货转账业务,因此无法保证资金。

为什么原油期货配资业务诞生了?

一、正式的期货帐户开设过程非常繁琐。国内自然人的开户过程也比较繁琐,您需要亲自去银行办理银行转账。

二、对可用资金的正式要求较高,在申请交易代码前五个工作日内,保证金账户中的可用资金余额不得少于50万元人民币或等值外币。

三、正式要求每笔交易的保证金较高。根据规定,在原油期货上市初期,交易保证金规定为合同价值的7%。根据交易规则(基于最小保证金),交易原油SC1809合约需要保证金= 416 * 1000 * 7%= 29120元。但是,期货公司通常会根据汇率标准增加一定的百分比,某些公司将增加到12%,这意味着每手原油交易需要近50,000元。

四、赌徒心理。每个人都想变得越来越大,所有人都希望在一夜之间致富。

在此背景下,原油期货配资产业链出现了。

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原油期货配资有哪些方法?按资金来源分类,原油期货配资具有以下形式:(1)私人借贷配资;(2)私人配售配资;(3)P2P借贷配资;(4)银行财富管理产品配资;(5)伞式信托配资; [6)期货公司匹配配资。目前,最重要的是私人贷款配资,私募股权配资 ]和P2P借贷配资实际上,无论配资以哪种形式出现,配资的基本操作路径都是相同的,并且基本操作方法仅是以下类型:第一,第三方服务组织和配资 公司可能是同一组织;其次,第三方服务组织从软件服务提供商那里购买期货子存储系统,配资客户通过APP开设了一个帐户,即官方帐户或由第三方服务机构提供的H5微信,从而获得第三方服务机构分配的原油期货配资交易子帐户;第三,配资 公司 o以自己控制的个人名义或以公司的名义在期货公司中开立一个帐户,并将该帐户提供给客户。客户存入自己的资金,配资 公司以此为基础,通过第三方服务机构对客户进行配资交易。

原油期货的主要刑事风险是什么配资?

涉嫌指控1:非法商业犯罪

《刑法》第225条规定,违反国家规定,下列其中一项违法经营活动扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者有期徒刑。并处或分别拘留处一倍以上至五倍以下收入的罚款;如果情况特别严重,可处以五年以上有期徒刑国内原油期货配资,并处以非法收入或没收财产的一倍以上五倍以下的罚款:…(三)未经批准是非法的国家有关当局的从事证券,期货,保险业务或非法从事资金支付和结算业务;(四)其他严重破坏市场秩序的非法业务活动。此项收费,无论是配资 公司或第三方服务组织,甚至它是Futures 公司的雇员,并且可能涉及其中。

怀疑犯罪二:高利贷借贷

《刑法》第175条规定,以转贷为目的,安排金融机构的信贷资金以高息向他人转移,违法所得数额较大。 ,处以三年以下有期徒刑或者拘役,并处以一倍以上五倍以下罚款。数额巨大的,处以三年以上七年以下有期徒刑,并处非法所得一倍以上五倍以下罚款。在原油期货配资业务中,涉嫌犯罪的主要人员是配资 公司人员。

涉嫌犯罪三:非法吸收公共存款

《刑法》第176条规定,任何人非法吸收公共存款或以变相形式吸收公共存款,扰乱财务秩序,应处以三年以下有期徒刑或拘役,并处以刑事拘留。还要处以2万元以上或20元以上的罚款。罚款一万元以下;数额巨大或者有其他严重情况的,处三年以上十年以下有期徒刑,五万元以上五十万元以下罚款。单位犯前款规定的犯罪的,由单位处以罚款,其负责人和其他直接责任人员依照前款的规定处罚。此犯罪主要针对配资 公司或第三方服务组织。

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涉嫌四项:筹款欺诈

《刑法》第192条规定,以非法占有为目的,使用欺诈手段非法筹集资金的,数额较大的,处五年以下有期徒刑。并处以二万元以上二十万元以下的罚款;数额巨大或者有其他严重情况的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下的罚款;如果数额特别大或者有其他特别严重的情况,十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下的罚款或者没收财产。我相信每个人都熟悉这一指控。 配资 公司或第三方服务组织应非常重视这一指控。

怀疑有五个:欺诈。

《刑法》第266条规定,任何人诈骗较大数额的公共或私人财产,应处以不超过三年的有期徒刑,刑事拘留或监视,以及罚款或罚款;数额巨大或者有其他严重情况的,处以三年以上十年以下有期徒刑,并处罚款;数额特别大或者有其他特别严重的情况的,处以十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收。如果该法律另有规定,请遵守相关规定。

可疑犯罪六:帮助信息网络犯罪活动的犯罪

该罪行是《刑法修正案(九))》中的一项新罪行。根据《刑法》第287条之二的规定,知道他人使用信息网络进行犯罪并为其犯罪提供Internet访问,服务器托管,网络存储,通信传输和其他技术支持,或者提供广告宣传,付款结算以及其他协助,如果情况严重,应处以不超过三年的定期监禁或刑事拘留,同时或单独处以罚款。单位犯前款犯罪的,对单位处以罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

很容易怀疑软件公司或第三方服务公司属于这种犯罪。它们构成犯罪的主要原因有以下几个原因:首先,软件公司或第三方服务公司属于网络中介服务的提供者,并且符合帮助信息网络罪犯的主要要求。其次,软件公司或第三方服务公司主观上知道其他人使用他们的软件或平台犯下了原油期货配资的罪行,并且具有犯罪意图;最后,客观地,软件公司或第三方服务公司为配资个组织提供了配资个技术支持,以帮助他们实施犯罪。

实际上,原油期货配资并不是什么新鲜事物,只是旧瓶中的新酒。早在2011年,中国证券监督管理委员会就发布了《关于防范期货配资经营风险的通知》股票配资平台,明确提醒了期货配资风险。 2015年8月7日,中国证券监督管理委员会在一次新闻发布会上重申,期货配资业务违反了当前期货市场有关开户管理国内原油期货配资,账户实名制和期货经纪业务的法律法规。此外,有关资产管理的新规定将在近期实施,并且日益猖ramp的原油期货配资必将迎来严重的整顿。俗话说,没有人能预测明天将要冒什么风险。如何加强原油期货账户实名管理,如何及时清理原油期货配资违法广告,以及如何加强原油期货对外信息系统的管理,显然成为原油期货监管混乱的三个重要问题。

期货配资是非法的,并放大了期货交易的风险。对于投资者来说,如果资金不足50万元,那么就不要猜测原油期货。您可以开设一个免费的商品期货帐户。没有存款限额。您可以投资于原油期货在线股票配资,燃料油,石油沥青和其他品种,成千上万您可以用人民币购买一手,并且您需要的保证金更少。与普通商品期货相比,原油期货更难掌握。如果普通投资者经营不善,他们可能会蒙受巨大损失。

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