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“打假”非法期货!警惕境外交易噱头,中期协教你四招识破

再过3. 15年,期货市场也“反对假冒”。

近年来,随着期货市场国际化的加速,投资者对国际期货品种的关注日益增加,许多非法的国际期货交易平台已开始“耍花招”。 “假平台”,“假代理”,“假主”等层出不穷。

中国一些非法机构正在促进“外国期货”代理业务,声称它们可以充当外国期货,原油,黄金,恒指,外汇和其他海外期货产品的代理。头是“领先的大师”,专业配资,巨大的杠杆作用和惊人的回报。

值得注意的是,中国证券监督管理委员会尚未向任何机构发行任何海外期货经纪业务执照,也未针对国内实体或个人发行从事海外期货的措施。此外,国内投资者通过非法平台网站参与海外证券市场交易,其重要权益将得不到有效保护。

跨境欺诈重灾区

从上海市公安局经济侦查队披露的案件信息来看境外股指配资,近期非法期货案件中的跨境欺诈是重灾区。

例如,2020年12月10日,上海警方破获了涉及700亿元人民币的非法期货案件。具体来说,吴集团使用非法期货交易软件建立了跨境期货交易的非法渠道,允许投资者在中国开设海外期货交易账户进行投资交易。

经过调查,吴先生在互联网上发现该城市公司的某家信息技术公司专门开发了一种交易软件,该软件具有海外期货交易,仓库管理帐户和清算佣金等功能。通过此软件,Wu可以吸引客户投资海外期货,然后赚取交易费。 Wu通过公司客户服务获得了交易软件的下载链接,登录帐户和密码,并且在没有商业资格的情况下,继续与其他客户发展下游代理商和客户。

看看另一个跨境欺诈案。 2020年1月,上海市公安局侦破一宗涉及境内投资者以证券,期货交易为幌子的跨境欺诈案,涉案金额超过3000万元。

经调查,发现一条以从事证券和期货交易为幌子,在海外多个国家盘criminal的犯罪产业链,欺骗了国内投资者。犯罪嫌疑人饶,夏和其他人在深圳为非法所得建立了一种技术公司,并组织了20多名公司成员分批离开该国,租用犯罪现场,购买计算机,移动电话和其他犯罪设备国外。随后,饶和夏指示小组成员使用微信,QQ等招募国内投资者进入所谓的“股指期货交易小组”,并假装为投资者配资平台,专业导师,导师助理等,并开设语音课程以创建海外股票指数。期货交易的高收益气氛赢得了国内投资者的信任,并诱使投资者进行黄金交易。

Rao委托的外国平台犯罪团伙Tang和其他人在多个国家公司成立,并与美国NFA期货许可证平台打包公司进行交易,并组织帮派成员开设账户专家和其他角色,以指导客户开设帐户和存入资金,并为客户提供交易软件。在犯罪集团诱使投资者将资金存入其控制下的国内银行帐户后,他们诱使投资者使用交易软件进行海外股指期货的虚拟交易,从而直接欺骗了投资者的投资资金。

非法经营海外期货的罪行不仅严重侵犯了国内投资者的财产安全,而且破坏了该国的外汇和期货管理秩序境外股指配资配资网站,容易造成危害加重。

根据警方的说法,罪犯使用私人开发的交易软件逃避了我国行政部门的监督,未经批准就经营期货交易业务,这严重破坏了国内期货市场的管理秩序。同时,犯罪分子将投资者通过非法跨境期货交易软件存入的人民币兑换成美元,造成非法跨境资金流动,严重破坏了我国外汇管理秩序。此外,犯罪分子可能利用投资者在海外市场缺乏信息的盲点,诱使投资者从事虚假的股指期货交易,非法操作或升级为网络欺诈罪。

外部交易损失难以弥补

近年来,随着期货市场国际化的加速,投资者对国际期货品种的关注日益增强,许多非法的国际期货交易平台开始“耍花招”。

中国的一些非法机构正在促进“外国期货”代理业务,声称为国内投资者提供参与海外期货交易的渠道,并代表对原油,黄金,股指,外汇和其他市场的期货投资。香港,纽约,伦敦等市场。当前的国外市场期货已成为犯罪分子欺骗投资者的一种手段,原因是,一方面,他们利用大多数国内投资者的心态,即他们无法开设国外市场账户;另一方面,缺乏外国市场期货监管机构。

根据《期货交易管理条例》,未经中国证券监督管理委员会批准,任何单位和个人不得建立或者变相建立经营期货业务(包括境外期货经纪业务)的期货公司。国内单位和个人从事境外期货交易的办法,由中国证券监督管理委员会和国务院有关部门制定。中国证券监督管理委员会尚未向任何机构颁发海外期货经纪业务执照,也未针对国内实体或个人发行从事海外期货的措施。

此外,国内投资者通过非法平台网站参与海外证券市场交易,其重要权益将得不到有效的保护。根据《中华人民共和国刑法》第225条,未经国家有关部门批准,任何人不得从事证券,期货,保险或非法从事资金支付和结算业务。根据《个人外汇管理办法》第十七条的规定,经国家批准的境内个人境外股权,固定收益及其他金融投资,应当按照有关规定,通过具有相应经营资格的境内金融机构办理。

值得注意的是,海外期货经纪公司的机构和人员通常在国内没有实际的经营机构,而投资者参与此类交易造成的损失通常难以弥补。根据中国证监会和国家行政管理总局《关于进一步明确查处违法期货交易责任的通知》,由于开户投资公司不是期货公司。对于工商业,涉及所有证券公司和期货经纪人公司。其他机构非法从事境外期货交易的,由工商部门调查处理。投资者应直接向投资公司所在的工商行政管理部门报告。如果涉案金额较大,也可以上报公安机关,由公安机关处理。

四种识别非法期货的方法

非法证券和期货活动是公众和利益相关者类型的非法和犯罪活动,它们是快速,隐蔽和欺骗性的。

近年来,随着对非法期货活动的打击不断增加,违法者从事非法期货活动的方法不断得到改进,对非法期货活动的隐瞒也越来越强。在进入市场之前,投资者可以从以下几个方面识别非法期货活动。

在这方面,中期协会建议可以根据以下四点来识别它。

首先是确定学科资格。根据规定,期货业务的发展需要获得中国证券监督管理委员会的批准,以获得相应的业务资格,否则为非法机构。投资者可以通过中国证券监督管理委员会网站()和中国期货业协会网站()查询有关合法期货业务机构及其从业人员的信息,也可以向当地证券监督管理机构核实有关机构和人员的信息。

目前,在国内期货交易所中只有四个合法交易所买卖的期货交易所,即上海期货交易所,郑州商品交易所,大连商品交易所和中国金融期货交易所。此外,经国务院批准,中国证监会正式批准的广州期货交易所正在筹建中,但目前尚无上市期货产品。

第二是确定营销方法。一些罪犯经常自称为“老师”和“期望的神灵”,并吸引投资者的想法是,只要跟随他,他们便可以赚很多钱。投资者需要知道,合法的期货交易机构不得进行这种虚假宣传。在这种情况下不要相信投资者。期货交易具有高风险特征,要不失去它就不可能获得稳定的利润。

第三个是识别Internet URL。非法期货网站的URL通常由字母和数字组成,没有特殊含义,或者在合法的期货经营者网站的基础上使用伪造的方法来更改或添加字母和数字。投资者可以通过中国证券监督管理委员会网站或中国期货业协会的网站查询合法期货机构的网站,以识别非法的期货网站。不允许投资者登录非法期货网站,以免陷入陷阱而被欺骗。

第四是识别收款帐户。合法的期货机构只能以公司的名义开展业务,并且只能以公司的名义开立银行账户,而非法机构则经常以个人的名义开收款账户。如果有人要求投资者将钱存入以自己的名字开设的帐户中,则投资者可以果断地拒绝。

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